{"id":5499,"date":"2025-12-26T11:31:28","date_gmt":"2025-12-26T11:31:28","guid":{"rendered":"https:\/\/intereconomia.com\/?p=1035583"},"modified":"2025-12-26T11:31:28","modified_gmt":"2025-12-26T11:31:28","slug":"la-agencia-tributaria-desmantela-otra-macrotrama-de-fraude-del-iva-en-hidrocarburos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hlrnet.net\/sites\/negocios\/2025\/12\/26\/la-agencia-tributaria-desmantela-otra-macrotrama-de-fraude-del-iva-en-hidrocarburos\/","title":{"rendered":"La Agencia Tributaria desmantela otra \u2018macrotrama\u2019 de fraude del IVA en hidrocarburos"},"content":{"rendered":"\n\n
\n \n
\n \n
\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n
\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n \n\n
\n Rate this post<\/span>\n <\/div>\n <\/div>\n\n

La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de defraudaci\u00f3n del IVA en el sector de los hidrocarburos, con implantaci\u00f3n en todo el territorio nacional, a la que se le imputa un fraude de m\u00e1s de 300 millones de euros en 2024.<\/p>\n

Seg\u00fan ha detallado el Ministerio de Hacienda<\/a> en una nota, ten\u00eda una estructura formada por 38 sociedades y es una de las dos mayores tramas de hidrocarburos desarticuladas hasta la fecha.<\/p>\n

La operaci\u00f3n, denominada \u00abPamplinas Stars\u00bb, ha supuesto la detenci\u00f3n de cinco personas consideradas responsables de la organizaci\u00f3n criminal, incluyendo a uno de sus l\u00edderes, que ya se encuentra en prisi\u00f3n, por presuntos delitos contra la Hacienda P\u00fablica, organizaci\u00f3n criminal y blanqueo de capitales.<\/p>\n

En los 18 registros realizados en doce localidades de siete provincias, detallan, se han intervenido 42 inmuebles, 82 veh\u00edculos, dos embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un gran volumen de efectivo, dos obras de arte y 64 relojes, bolsos y art\u00edculo de lujo, as\u00ed como 180 kilos de oro, plata y otros metales de alto valor econ\u00f3mico.<\/p>\n

La Agencia Tributaria interviene efectos por valor de 21 millones de euros<\/h2>\n

Todos los efectos intervenidos, apunta la Agencia Tributaria, superan los 21 millones de euros de valor.<\/p>\n

La red comenz\u00f3 con un operador al por mayor que vend\u00eda grandes cantidades de hidrocarburos a finales de 2023 y basaba su esquema defraudatorio en la declaraci\u00f3n trimestral de unas cuotas de IVA devengado muy inferiores a las ventas que realizaba, y unas cuotas de IVA soportado muy superiores a las reales.<\/p>\n

Tras dar de baja a este operador, Hacienda explica que la trama sigue con dos operadoras m\u00e1s que se detectan y son dadas de baja mientras contin\u00faa la investigaci\u00f3n.<\/p>\n

Finalmente, la Agencia Tributaria destapa \u00abuna vasta y compleja\u00bb estructura formada por hasta 38 sociedades y dise\u00f1ada para una doble finalidad.<\/p>\n

Por un lado, servir a la defraudaci\u00f3n del IVA repercutido y no ingresado en las arcas p\u00fablicas, y, por otro, trasladar al extranjero los fondos obtenidos con el fraude para tratar de impedir su trazabilidad.<\/p>\n

En la operaci\u00f3n, que contin\u00faa ahora en una segunda fase con el an\u00e1lisis de la abundante documentaci\u00f3n obtenida, han participado la Oficina Nacional de Investigaci\u00f3n del Fraude, el \u00c1rea Regional de Inspecci\u00f3n en Madrid, Vigilancia Aduanera en Extremadura y la Unidad Central de Auditor\u00eda Inform\u00e1tica, con el apoyo de las \u00e1reas regionales del SVA y las UAI de Andaluc\u00eda, Arag\u00f3n, Asturias, Galicia y Madrid.<\/p>\n

The post La Agencia Tributaria desmantela otra ‘macrotrama’ de fraude del IVA en hidrocarburos<\/a> appeared first on Radio Intereconom\u00eda<\/a>.<\/p>\nFuente: intereconomia.com\/noticia\/finanzas\/la-agencia-tributaria-desmantela-otra-macrotrama-de-fraude-del-iva-en-hidrocarburos-20251226-1231\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de defraudaci\u00f3n del IVA en el sector de los hidrocarburos, con implantaci\u00f3n en todo el territorio nacional, a la que se le imputa un fraude de m\u00e1s de 300 millones de euros en 2024. Seg\u00fan ha detallado el Ministerio de Hacienda en una<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-5499","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-prensa-especializada"],"publishpress_future_action":{"enabled":false,"date":"2026-05-01 05:56:06","action":"change-status","newStatus":"draft","terms":[],"taxonomy":"category","extraData":[]},"publishpress_future_workflow_manual_trigger":{"enabledWorkflows":[]},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hlrnet.net\/sites\/negocios\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5499","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hlrnet.net\/sites\/negocios\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hlrnet.net\/sites\/negocios\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hlrnet.net\/sites\/negocios\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hlrnet.net\/sites\/negocios\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5499"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/hlrnet.net\/sites\/negocios\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5499\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hlrnet.net\/sites\/negocios\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5499"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hlrnet.net\/sites\/negocios\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5499"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hlrnet.net\/sites\/negocios\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5499"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}